Suç örgütü kurarak sahte faturalarla vergi kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada ikinci aşamaya geçildi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları, Bilgi Üniversitesi eski rektörü ve Can Holding sahiplerinin eşlerinin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmanın Odağında 88 Milyar TL'lik Şüpheli Trafik Var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın fitilini, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı bir rapor ateşledi. Rapor ve ardından yapılan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi, dudak uçuklatan bir para trafiğini ortaya çıkardı. MASAK raporuna göre, Can Holding ve bağlantılı 121 şirketin banka hesaplarında 2020-2021 yılları arasında kaynağı belirsiz tam 88 milyar TL'lik finansal hareketlilik tespit edildi. Bu devasa para trafiğinin, sahte faturalar aracılığıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacıyla oluşturulduğu belirlendi.
Yöntem: Sahte Fatura Zinciri
İncelemelere göre örgütün, holding bünyesindeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden, gerçekte hiçbir mal alışverişi olmadan yüksek tutarlı faturalar kestiği saptandı. Fiziki bir akaryakıt kaçakçılığından ziyade, tamamen kayıtlara dayalı bir sahte fatura zinciri kurularak kamunun zarara uğratıldığı anlaşıldı. Şirketlerin isimleri zamanla değişse de, yönetici kadrolarının büyük ölçüde aynı kalarak faaliyetlerini örgütlü ve sistematik bir şekilde sürdürdüğü tespit edildi.
4 İlde Eş Zamanlı Düğmeye Basıldı
MASAK raporu ve elde edilen yeni deliller ışığında, örgüt yapılanmasında aktif rol oynadıkları değerlendirilen 35 şüpheli için harekete geçildi. İstanbul, Mersin, Iğdır ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding ortaklarından Şakir Can’ın eşi Betül Can ve Murat Can’ın eşi Zühal Can’ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Aramalar Sürüyor, 6 Kişi Firari
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile önemli belgelere el konuldu. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın ilk aşamasında, aralarında holdingin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 16 şüphelinin mal varlıklarına el konulmuştu.
