İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dev soruşturma, Cumhuriyet tarihinin en büyük mali suç operasyonlarından birine sahne oldu. Altın ve kıymetli maden ticareti adı altında kurdukları paravan şirketlerle devleti milyarlarca lira zarara uğratan suç örgütü çökertildi. İkinci ve üçüncü şahıslar üzerinden kurulan şirketler aracılığıyla kota ve mevzuat dışı işlemler yapan örgütün, devlette oluşturduğu zararın güncel altın kuruyla yaklaşık 100 milyar lira olduğu belirlendi.
"Dahilde İşleme Rejimi"ni Suistimal Ettiler
Soruşturma dosyasına giren detaylara göre, örgüt üyeleri devletin ihracatçıyı desteklemek için uyguladığı "Dahilde İşleme Rejimi"ni (DİR) kendi emelleri için kullandı. 9 Ocak 2023 ile 10 Aralık 2024 tarihleri arasında, yetkili oldukları veya bağlantılı oldukları şirketler üzerinden tonlarca altın ve gümüş ithal eden şüpheliler, taahhüt ettikleri ihracatı gerçekleştirmedi. Mevzuata göre işlenip ihraç edilmesi gereken tonlarca kıymetli madenin, rejim hükümlerine aykırı bir şekilde yurt içinde tutulduğu ve yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi.
Altın Yerine "Pirinç Levha" Oyunu!
Suç örgütünün devleti zarara uğratırken kullandığı yöntemler ise "bu kadarına da pes" dedirtti. Örgütlü bir şekilde hareket eden şirket yetkililerinin, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler düzenlediği ortaya çıktı. En çarpıcı detay ise fiziki teslimatlarda yaşandı. Şüphelilerin, gümrük beyannamelerinde "altın levha" olarak bildirdikleri ürünleri, gerçekte pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettikleri belirlendi. Bu yöntemle hem haksız kazanç sağladılar hem de kamuyu devasa bir zarara uğrattılar.
23 Şüpheliye "Örgüt ve Dolandırıcılık" Suçlaması
Yürütülen titiz teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Suç Dosyası Kabarık
Yakalanan şüpheliler hakkında; "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Örgüte üye olma", "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarının yanı sıra, 1211 Sayılı TCMB Kanunu ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a muhalefet gibi çok sayıda ağır suçlamadan işlem başlatıldı. Operasyonun, mali suçlarla mücadele kapsamında genişleyerek devam etmesi bekleniyor.
