İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma, mali müşavirler üzerinden kurulan organize bir yapının milyarlarca liralık sahte fatura trafiğini gün yüzüne çıkardı. Soruşturma kapsamında, 2020 ve 2021 yıllarında gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL tutarında sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre, mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler aracılığıyla, komisyon karşılığında farklı firmalara sahte fatura temin ettiği belirlendi. Bu faturaların, şirketlerin yasal defterlerine işlenerek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterildiği, bu yöntemle de haksız KDV iadesi alındığı ortaya çıktı.
Devletin Zararı 69 Milyon TL’yi Aştı
Yapılan incelemelerde, söz konusu sahte fatura düzeniyle devletin yalnızca 2020-2021 yılları arasında, tespiti yapılan şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL kamu zararına uğratıldığı belirlendi.
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet görüntüsü verilerek belirli bir döngü ve zincir halinde yeniden şirketlere ya da şahıslara aktarıldığı, bu yolla paranın ekonomik sisteme sokulmaya çalışıldığı ifade edildi.
Mali Müşavir Ağı ve Şirketler Mercek Altında
Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettikleri belirlenen şüpheliler arasında;
1 yeminli mali müşavir,
25 mali müşavir,
6 örgüt yöneticisi,
Sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin yönetici ve ortakları yer alıyor.
Bu kapsamda, şirketlerin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 şüpheliyle birlikte toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma Derinleşiyor
İstanbul merkezli yürütülen operasyonun, sahte fatura düzeni ve haksız KDV iadesi mekanizmasının tüm bağlantılarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni tespitler ve gözaltıların gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
