İstanbul merkezli yürütülen dev yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, kamuoyunun yakından tanıdığı Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve beraberindeki şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alınan 25 şüphelinin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi.
MASAK Raporundaki Şüpheli Para Hareketleri Deşifre Oldu
Soruşturmanın seyrini değiştiren en önemli etken, dernek çalışanları ve bağlantılı isimler üzerine hazırlanan detaylı MASAK raporları oldu. Teknik analizlerde, şüphelilerin resmi gelirleriyle tamamen uyumsuz, çok yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirdikleri belirlendi. Bu paraların önemli bir kısmının şans oyunları ve yasa dışı bahis hesaplarına aktarılarak kaybedildiği, ayrıca dikkat çekmemek adına kısa süreler içinde zincirleme tapu devir işlemleri yapıldığı saptandı.
Operasyon Genişliyor: Jandarma Ekipleri De Devrede
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kara para aklama suçlamalarının gölgesindeki dosyada tutuklananların sayısı artarken, eş zamanlı diğer operasyonlar da hız kesmeden devam ediyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde gerçekleştirdiği baskınlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin sorgusu ise sürüyor. Giderek derinleşen bu büyük soruşturma, yardım paralarının akıbeti konusundaki soru işaretlerini daha da artırıyor.
