Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda "Alihan Kuriş Suç Örgütü" olarak adlandırılan yapılanmaya yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. 17 ili kapsayan operasyonda, aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, 43'ü ikamet ve 80'i şirket lokasyonu olmak üzere toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirdi.
Soruşturmanın Odak Noktası: 100 Milyar Liralık Mali Trafik
Soruşturmanın dini ya da sosyal faaliyetlerden ziyade, yapının organizasyonel ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütü niteliği taşıyıp taşımadığına odaklandığı bildirildi. Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında kara para aklama, yolsuzluk, yüksek sermayeli ticari yapılar üzerinden usulsüz nakit akışı sağlama gibi organize mali suçlar yer alıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre; örgütle bağlantılı şahıs ve firmalar aracılığıyla 100 milyar lirayı aşan bir meblağın yurt dışına aktarıldığı tespit edildi. Transferlerin suç geliriyle ilişkisi adli incelemelerle netleştirilmeye çalışılırken, yurt dışı kaynaklı para hareketleri ve İsrail bağlantılı iddialar da mercek altına alındı. Kara para aklandığı değerlendirilen 33 şirket ile bunlara bağlı mal varlıklarına kayyum tayin edildi.
